Слідство викрило гігантську мережу «конвертів», яка під прикриттям аграрних фірм прокрутила десятки мільярдів гривень. Головним архітектором цієї фінансової піраміди називають Євгена Пулю. Схема працювала як годинник: фіктивні врожаї, паперові угоди та мільярдні податкові кредити, які розчинялися в повітрі, залишаючи державу з порожніми кишенями. Розповідаємо, як працював цей «пилосос» для грошей і чому агросектор став ідеальною ширмою для брудних оборудок, пише Невероятно, но факт.
Аграрний фасад для брудних грошей
На перший погляд, це була звичайна мережа успішних агрофірм. Але за гучними назвами на кшталт «Агро-тех груп» чи «Фінансовий холдинг Термінал-П» ховалася професійно вибудувана система для відмивання доходів. Євген Пуля, за даними правоохоронців, створив десятки юридичних осіб, які існували лише на папері.
Ці компанії створювали ілюзію бурхливої діяльності: підписували контракти, «продавали» та «купували» зерно, добрива та техніку. Проте насправді жоден вантажівка з товаром не виїжджала з елеватора. Весь цей колообіг документів мав лише одну мету — створення штучного податкового кредиту з ПДВ. Агросектор обрали не випадково: через великі обороти та специфіку поставок тут найлегше замаскувати фіктивні операції під реальну торгівлю.
Масштаби, що вражають: 28 мільярдів у тіні
Цифри, які оприлюднило слідство, просто не вкладаються в голову. Лише за першу половину 2021 року загальний обіг всередині цієї мережі перевищив 28 мільярдів гривень. Це гроші, які пройшли через ланцюжок підконтрольних структур і в кінцевому результаті осіли на рахунках підприємств реального сектору.
Схема працювала за принципом естафети: одні компанії «малювали» кредит, інші забезпечували його рух по ланцюжку, а треті — передавали кінцевим отримувачам. Останні використовували ці папери, щоб легально знизити свої податкові зобов’язання перед бюджетом. Таким чином, держава недоотримувала колосальні суми, які могли б піти на дороги, лікарні чи оборону.
Справа «Анвітрейд» та 440 мільйонів на вихід
Окремим епізодом у розслідуванні проходить оборудка на 440 мільйонів гривень. Гроші виводили через компанію «Агроресурси Країни». Пройшовши через низку підставних фірм, податковий кредит опинився у відомої структури «Анвітрейд». Загальний обсяг ПДВ лише у цій конкретній гілці склав понад 58 мільйонів гривень.
Це класичний приклад того, як «паперові» мільйони перетворюються на цілком реальні прибутки для організаторів схеми. Поки звичайні фермери рахують кожну копійку на посівну, «ділки» одним розчерком пера заробляють статки на схемах з ПДВ.
Поліція наступає на п'яти: кримінальне провадження
Безкарність не триватиме вічно. Поліція Полтавської області вже офіційно зареєструвала кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем. Слідчі вивчають роль кожного учасника мережі та збирають докази проти організаторів.
Наразі триває кропітка робота з архівами документів та банківськими рахунками. Правоохоронцям доведеться розплутати сотні вузлів, щоб довести справу до суду. Проте вже зараз зрозуміло: кейс Євгена Пулі може стати одним із найгучніших викриттів фінансових махінацій в агросекторі за останні роки.