Правоохоронці оголосили в міжнародний розшук Дмитра Пуніна та його дружину Марину Ільїну, які пов'язані з компанією Red Core. Їх підозрюють в організації масштабної мережі незаконних онлайн-казино, через які могло проходити близько 100 мільярдів тенге. Що стало початком розслідування, як працювала схемa виведення коштів та кого ще шукають слідчі — читайте у нашому матеріалі.
Від журналістського розслідування до міжнародного розшуку
Імена засновників Red Core Дмитра Пуніна та Марини Ільїної з'явилися на офіційному порталі Казахстану в розділі розшуку осіб. Про те, що подружжя фігурує у справі про нелегальний гральний бізнес, стало відомо ще у серпні, а тепер ситуація вийшла на міжнародний рівень.
Саме розслідування стартувало після резонансних публікацій у медіа на початку 2025 року. Тоді з'ясувалося, що легальна букмекерська контора Pin-Up, яка офіційно працювала в Казахстані, використовувалася як прикриття та спрямовувала користувачів на сайти онлайн-казино, діяльність яких суворо заборонена на території країни.
Мільярдні потоки та допомога банкірів
Після публікацій у ЗМІ Агентство з фінансового моніторингу Казахстану відкрило офіційне кримінальне провадження. За версією слідства, до незаконної схеми були залучені не лише організатори, а й працівники банківської сфери. Саме вони допомагали безперешкодно виводити кошти громадян, програні в нелегальних онлайн-казино. За попередніми підрахунками, загальна сума таких сумнівних фінансових операцій могла сягнути неймовірних 100 мільярдів тенге.
Окрім Пуніна та Ільїної, у цій же справі проходять й інші підозрювані, які забезпечували організаційну допомогу та фінансовий супровід тіньового бізнесу. Частину ймовірних учасників схеми правоохоронці оголосили в розшук раніше.