Ніколи такого не було і знову: детективи Бюро економічної безпеки України викрили одного з найбільших ліцензіатів азартних ігор в ухиленні від сплати податків. Йдеться про онлайн-казино "Космолот", яке рекламується майже у всіх блогерів-мільйонників нашої країни. Але Космолот лише намагається здаватися українським та навіть патріотичним. Насправді, його російські вуха стирчать майже з кожного документа.
5 лютого 2024 року БЕБ повідомило про арешт 700 млн гривень на рахунках однієї з найбільших гемблінгових компаній «Космолот». Її підозрюють у ухиленні від сплати податків на суму 1,2 млрд. гривень. Слідство з'ясувало, що «Космолот», використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів зі схожими інтерфейсами та перекодуванням платежів, налагодив схему, завдяки якій отримував надприбутки, які проходили без оподаткування.
Із судового реєстру вдалося дізнатися, що право провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор справді має виключно ТОВ «Спейсікc», яке є юридичною особою онлайн-казино «Космолот». Усі інші дзеркала вели гральний бізнес незаконно.
ТОВ "Спейсікс" отримало ліцензію на проведення азартних ігор в Інтернеті у лютому 2021 року. Фактично одразу після легалізації грального бізнесу в Україні.
За даними аналітичної платформи YouControl, засновниками ТОВ «Спейсікс» є громадянин України Сергій Потапов та громадянин Німеччини з британською пропискою Арнульф Дамерау.
Обидві особи явно підставні. На першому зареєстровано близько 60 фірм. Німець-британець більш менш публічний. На офіційній сторінці «Космолот» у соціальних мережах з'явилося повідомлення від його імені про тиск, який влада робить на «законну діяльність компанії». Там і про телефонні залякування, і рейдерство, і навіть про якийсь кримінал. Наприкінці він додав, що у Відні зустрівся з якимсь невідомим представником нападаючих, який нібито запропонував йому поділитися 50% його бізнесу.
Як не дивно, але це повідомлення стали у своїх цілях використати прихильники колишнього президента Петра Порошенка. Мета – зрозуміла: вкотре намагатися дискредитувати владу за всяку ціну.
Так, один із найближчих до колишнього президента блогер Мирослав Олешко, який з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну втік до Молдови за підробленими документами, пише про божевільний тиск на легальний бізнес. «Головний інвестор «Космолота» розмістив пост, де описав погрози та рейдерські атаки на його компанію, хоча вона справно сплачує податки та допомагає ЗСУ… І хоча наприкінці пан Арнульфа стверджує, що Єрмак особисто не просив частки його бізнесу, ми всі чудово розуміємо, чиї це методи і кому таке в країні дозволено», - пише Олешко у притаманному для прихильників шостого президента стилі.
Згодом його коментар розігнали серед інших «порохоботів», а статті на замовлення з цитатами розлетілися низькопробними ЗМІ.
Однак бажання представників так званої опозиції у будь-який спосіб очорнити владу та розповідати про повернення часів Януковича, вони будуть явно розчаровані, адже 8 років тому саме Петро Олексійович схвалив санкції проти одного із реальних власників «Космолоту».
Йдеться про громадянина Росії Сергія Токарєва. Він уродженець Москви, відомий у своїй країні як засновник низки IT-компаній, а також власник заборонених онлайн-казино. Найвідоміше з них – казино "Вулкан". Також його пов'язують із мастодонтами російського грального онлайн-бізнесу Azino group, чия реклама про «три сокири» свого часу заполонила всі піратські сайти фільмів, типу нині заборонених в Україні hdrezka та kinogo.
За даними видання РБК-Росія, станом на 2018 рік на сайтах російськомовних онлайн-казино, таких як "Фараон", "Ельдорадо", Green Casino, Azart Club, Poker Dom, "Вулкан" зазначалося, що їх власником є кіпрський офшор GGS Net Ltd. Ця компанія використовувала програму Lucky Partners, яка пов'язує її з Україною через фірму Lucky Labs.
Lucky Labs – це дітище згаданого Сергія Токарєва та його партнера Рустама Гільфанова. Ще одним із учасників був якийсь Ілон Маск українського штибу – Максим Поляков. Він є засновником аерокосмічної компанії Firefly Aerospace, має інтереси у сфері IT та, звичайно, у гральному бізнесі (через компанію з вкрай дивною назвою Murka LLC – ред.). Свого часу він входив до списку найбагатших людей України за версією журналу Forbes та запрошував на свої українські підприємства колишнього президента України Петра Порошенка. Згодом Поляков вийшов із Lucky Labs, продавши свою частку Токарєву та Гільфанову. У ЗМІ писали, що розлад у відносинах бізнес-партнерів з часом призвів до того, що Lucky Labs фактично перестав існувати.
Так ось, 2016 року росіянин Сергій Токарєв потрапив під санкції Ради національної безпеки та оборони. Йому інкримінували фінансування тероризму через підтримку Антимайдану і так званих "ЛНР" та "ДНР". Санкції було введено терміном на три роки.
Через цей час тодішній президент Петро Порошенко, який затверджував той список санкцій, назве бізнес-партнера Токарєва Максима Полякова – українським Ілоном Маском, який створює умови для будівництва власної космічної ракети.
Відкаркатися від українських санкцій росіянин Сергій Токарєв зміг 2020 року. Тоді заснував інвестиційний фонд Roosh. 2022 року він стане спонсором премії Mazepa awards бізнесмена Ігоря Мазепи, якого нещодавно затримали українські правоохоронці за махінації із землею на греблі Київської ГЕС.
Ну і апогеєм кар'єри росіянина Сергія Токарєва стало резидентство його компаній Roosh та Reface у державній програмі "Дія.Сіті". Вона передбачає спеціальний правовий та податковий режим IT-бізнесу. У 2022 році Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров так описував цей процес: «Сергій Токарєв, IT-бізнесмен, інвестор Reface, був одним із тих, хто вірив у «Дія City» із самого початку». Серед тих, хто приєднався до "Дія. Сіті", також був Monobank Олега Гороховського.
Зараз міністру Федорову доводиться виправдовуватися за те, що росіянин став резидентом "Дія. Сіті" тим, що Токарєв нібито вже півтора роки намагається отримати український паспорт, тобто є «добрим російським».
2 листопада народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що онлайн-казино "Космолот" незабаром припинить свою діяльність. Окремо він зазначив, що справжніми його власниками є згадані Сергій Токарєв та Ігор Мазепа. "Космолот" належав громадянину Росії Токарєву та аматору незаконно полювати з вертольота на кабанів у Хорватії під час війни «волонтера» Мазепи. Нагадаємо, нещодавно Мазепу заарештували на кордоні, коли він на Майбасі їхав до Польщі за «гуманітаркою». Найближчим часом до Токарєва ми застосуємо санкції РНБО, не за „Космолот”, а за трафік для ботоферм/колл-центрів», – написав Тищенко у своєму Телеграм-каналі.
Активно топили проти "Космолота" також Телеграм-канали Джокер та Лачен пише. Ігор Лаченков навіть звертався до РНБО із проханням перевірити, чому в Україні ще працюють російські казино, такі як «Космолот».
Згодом хвиля докотилася і до Monobank, адже Олег Гороховський, який разом із власником цього казино є резидентом Дія.Сіті, заблокував оплату картками свого банку в «Космолоті». "Нашим брендом так користуватися не можна", - зазначив Гороховський.
З цієї показової історії можна зробити два висновки – хороших росіян не буває і онлайн-казино, хоч би якими легалізаціями вони прикривалися, це справжнє зло. Міністрам і блогерам перед тим, як рекламувати сумнівних бізнесменів та їхній бізнес, слід вивчати «матчастину». А прихильникам опозиції більше цікавитись тим, якої позиції дотримувався їхній шеф ще кілька років тому.