За допомогою підроблених документів, низки фіктивних перепродажів через транзитні компанії та ланцюжка номінальних директорів рейдерам вдалося захопити величезний складський комплекс у Запоріжжі, а згодом витягнути з державного бюджету 66 млн гривень незаконного відшкодування ПДВ. Як працювала ця багатоступенева схема та чому розслідування правоохоронців загальмувало на рівні Офісу генпрокурора.

Хроніка рейдерства: як за допомогою «фунтів» віджимали склад у Запоріжжі

Об’єктом атаки рейдерів став складський комплекс площею понад 5,7 тис. кв. м по вулиці Сергія Сененка (колишня Кремлівська), 73-б у Запоріжжі, що належав спільному підприємству — ТОВ «Виробничо-споживче товариство «Надія лтд».

Схема захоплення розгорталася поетапно:

  1. Зміна керівництва: 31 березня 2016 року Ігор Стаковиченко, діючи за довіреністю дружини, фактично нав’язав другому засновнику підприємства О. Кузьменку нового директора — такого собі Володимира Харіва (мешканця Львівщини, який виконував роль номінального «фунта»).
  2. Підробка документів: У липні 2017 року зловмисники підробили протокол загальних зборів і підпис співвласника, використавши підроблену печатку приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Ірини Ротач. Підпис Кузьменка також підробили на договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі, що зробило Стаковиченків одноосібними господарями.
  3. Ланцюжок перепродажів: Далі майно почали «ганяти» через низку підставних структур. Директор Харів викупив частку в ТОВ «Смарт Скейп», куди будівлю складу передали для фіктивного збільшення статутного капіталу на 325 млн грн. Згодом фірму продали за 6,15 млн грн, а склад передали до ТОВ «Марлес лтд», знову збільшивши капітал.

До слова, компанія «Смарт Скейп» також «засвітилася» в іншій масштабній тіньовій схемі з незаконного обігу тютюнових виробів із загальним оборотом 6,7 млрд грн спільно з ТОВ «Юнікорс».

Фінальним етапом схеми стала передача майна до ТОВ «Іст груп Україна», а у вересні 2020 року директор цієї фірми Віктор Смоляник підписав договір купівлі-продажу нерухомості на користь ТОВ «Галичина спектр» за астрономічну суму в 396 млн гривень.

Збитки державі на 66 млн грн: афера з відшкодуванням ПДВ

Окрім рейдерського захоплення нерухомості, організатори схеми вирішили заробити на державному бюджеті. Окреме розслідування (справа № 62024080100003675 від 25.04.2024 за ч. 2 ст. 364 ККУ), яке проводить Державне бюро розслідувань, стосується незаконного відшкодування ПДВ на суму 66 млн гривень.

Як встановили слідчі, 18 та 24 грудня 2020 року кошти з держбюджету надійшли на рахунок ТОВ «Галичина спектр» через «Укрсіббанк». Одразу після цього мільйони вивели з рахунку як оплату за договором купівлі-продажу частки в капіталі ТОВ «Крафтор».

За цією операцією стояла ще одна показова махінація: компанія «ДК-Інвестмент» під керівництвом Катерини Свиридової у вересні-жовтні 2020 року перерахувала майже 400 млн гривень на рахунок «Галичина Спектр» як внесок до статутного капіталу. Примітно, що керівником фіктивного ТОВ «Крафтор» є та сама Катерина Свиридова, а реальний статутний капітал цієї компанії становив усього 250 тис. грн.

Гальмування справи правоохоронцями

За фактом підробки документів поліція Запоріжжя влітку 2023 року відкрила кримінальне провадження №12023082050001169 за ч. 3 ст. 358 ККУ. Проведена судова почеркознавча експертиза (висновок Запорізького НДЕКЦ МВС № СЕ-19/108-23/13190-ПЧ від 30.08.2023) чітко встановила: підписи від імені власника складу Кузьменка були виконані іншою особою шляхом наслідування.

Проте щойно справа почала наближатися до логічного фіналу, її почали «топити» у кабінетах прокуратури:

  • 14 лютого 2024 року Офіс генерального прокурора витребував матеріали нібито для вивчення стану розслідування.
  • 2 липня 2024 року заступник генпрокурора Ігор Мустеца на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України передав розслідування слідчим Головного слідчого управління Нацполіції.

З того часу розслідування фактично зупинили, а потерпілого навіть не повідомили про підстави зміни підслідності. Тим часом організатори масштабних афер продовжують уникати відповідальності, використовуючи зв'язки у правоохоронних органах.