Стало известно о существовании целой финансовой вертикали, которую, по данным расследователей, построил бывший банкир и чиновник Василий Горбаль. Речь идет о запутанной сети из фондов, оффшорных компаний и банковских счетов, через которые прошло более 61 миллиона долларов. Пока официальные отчеты говорят о помощи, реальные средства превращаются в инвестиционный ресурс с нулевой прозрачностью. Как работает этот механизм и почему правоохранительная система все еще пробуксовывает, пишет издание FTTC.
Благотворительность как инвестиционный инструмент
В центре внимания оказалась организация «Фонд развития Института международных отношений». На бумаге это помощь образованию и науке. Но, как выяснили журналисты Fttc, на самом деле структура выступает единственным инвестором венчурного фонда ИМВ Эндаумент. Управляет этим всем компания «ОЗОН», даже не имеющая соответствующей лицензии на такую деятельность.
Это классическая схема: деньги, поступающие в качестве пожертвований, вдруг становятся капиталом для инвестиций. При этом установить, куда в конце концов уходят эти миллионы и кто становится конечным собственником доходов, практически невозможно. Прозрачность здесь отсутствует как явление.
61 миллион долларов и «тень» Укргазбанка
Отдельный эпизод расследования касается периода деятельности Укргазбанка. Задокументированы факты вывода огромной суммы — более 61 миллиона долларов США — через счета в иностранных банках. Часть этих денег просто «осела» на оффшорных компаниях, а другая разошлась по счетам связанных лиц в разных странах мира.
Более того, расследователи заявляют о попытках блокировки следствия. Когда правоохранители пытались получить доступ к финансовым документам, они столкнулись с жестким противодействием и попытками вмешательства в процессуальные действия.
Сеть «фантомов»: как маскируются потоки
Для того чтобы деньги было труднее отследить, вокруг фонда создана целая паутина связанных компаний. Названия типа «Галактика-Капитал», «Интер Инвест Консалтинг» или «Ра Четыре Плюс» широкой публике ничего не скажут. Однако именно через них проходят транзиты, обналичивание денег и дальнейшее распределение потоков. Формально это разные фирмы, но на самом деле это единственный механизм с централизованным управлением, где у каждого своя роль в большой игре.
Реакция системы: почему правоохранители молчат?
Наиболее тревожной в этой истории является позиция государственных органов. Суд уже отказал в жалобе на бездействие Бюро экономической безопасности (БЭБ) по этому делу. То есть, несмотря на операции с десятками миллионов долларов, система демонстрирует удивительную пассивность.
Хотя Территориальное управление БЭБ во Львовской области уже расследует уголовное производство по статье о присвоении и растрате имущества (ч. 4 ст. 191 УК Украины), реального результата пока нет. Влияние Горбаля сегодня определяется не его прежними должностями, а контролем этой сложной финансовой инфраструктуры. Пока государство не решится раскрыть эту «оболочку», миллионные потоки будут продолжать изменять форму и исчезать в неизвестном направлении под видом добрых дел.