Следствие разоблачило гигантскую сеть «конвертов», которая под прикрытием аграрных фирм прокрутила десятки миллиардов гривен. Главным архитектором этой финансовой пирамиды называют Евгения Пулю. Схема работала как часы: фиктивные урожаи, бумажные соглашения и миллиардные налоговые кредиты, растворявшиеся в воздухе, оставляя государство с пустыми карманами. Рассказываем, как работал этот «пылесос» для денег и почему агросектор стал идеальной ширмой для грязных сделок, пишет Невероятно, но факт.

Аграрный фасад для грязных денег

На первый взгляд это была обычная сеть успешных агрофирм. Но за громкими названиями типа Агро-тех групп или Финансовый холдинг Терминал-П скрывалась профессионально выстроенная система для отмывания доходов. Евгений Пуля, по данным правоохранителей, создал десятки юридических лиц, которые существовали только на бумаге.

Эти компании создавали иллюзию бурной деятельности: подписывали контракты, продавали и покупали зерно, удобрения и технику. Однако на самом деле ни один грузовик с товаром не выезжал из элеватора. Весь этот кругооборот документов преследовал только одну цель — создание искусственного налогового кредита по НДС. Агросектор выбрали не случайно: из-за больших оборотов и специфики поставок здесь легче всего замаскировать фиктивные операции под реальную торговлю.

Поражающие масштабы: 28 миллиардов в тени

Цифры, обнародованные следствием, просто не укладываются в голову. Только за первую половину 2021 года общее обращение внутри этой сети превысило 28 миллиардов гривен . Это деньги, прошедшие через цепочку подконтрольных структур и в конечном итоге осевших на счетах предприятий реального сектора.

Схема работала по принципу эстафеты: одни компании «рисовали» кредит, другие обеспечивали его движение по цепочке, а третьи передавали конечным получателям. Последние использовали эти бумаги, чтобы легально снизить свои налоговые обязательства перед бюджетом. Таким образом, государство недополучало колоссальные суммы, которые могли бы пойти на дороги, больницы или оборону.

Дело «Анвитрейд» и 440 миллионов на выход

Отдельным эпизодом в расследовании проходит сделка на 440 миллионов гривен . Деньги выводили через компанию "Агроресурсы Страны". Пройдя через ряд подставных фирм, налоговый кредит оказался в известной структуре «Анвитрейд». Общий объем НДС только в этой конкретной ветке составил более 58 миллионов гривен.

Это классический пример того, как «бумажные» миллионы превращаются в вполне реальные доходы для организаторов схемы. Пока обычные фермеры считают каждую копейку на посевную, «дельцы» одним росчерком пера зарабатывают состояние на схемах по НДС.

Полиция наступает на пятки: уголовное производство

Безнаказанность не продлится вечно. Полиция Полтавской области уже официально зарегистрировала уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением. Следователи изучают роль каждого участника сети и собирают доказательства против организаторов.

В настоящее время идет кропотливая работа с архивами документов и банковскими счетами. Правоохранителям придется распутать сотни узлов, чтобы довести дело до суда. Однако уже сейчас ясно: кейс Евгения Пули может стать одним из самых громких разоблачений финансовых махинаций в агросекторе за последние годы.