Пока легальные операторы платят миллионные налоги в государственный бюджет, в интернете спокойно работают нелегальные платформы, находящие все новые способы обходить украинские законы. Журналистское расследование выявило удивительные технические совпадения и финансовые цепочки, ведущие от запрещенных брендов к новым участникам рынка. Кто действительно стоит за теневыми миллионами и как работают схемы по переводу денег, расследовали на канале Знай.
Таинственный Parik24: нелегальная работа и знакомые технические следы
Одним из главных фигурантов расследования стала платформа Parik24. У этого ресурса нет украинской лицензии, однако откровенно ориентируется именно на нашу аудиторию: активно использует зеркала для обхода блокировок и принимает платежи.
Известная журналистка Екатерина Котенкова при анализе платформы обратила внимание на ее поразительное техническое сходство с решениями, ранее использовавшимися в экосистеме скандального Parimatch.
«Мы не утверждаем, что это одна компания. Но когда нелегальный ресурс, ориентированный на украинцев, демонстрирует значительное техническое сходство с платформой, связанной с экосистемой Parimatch, это вопрос, нуждающийся в проверке», — отмечает журналистка.
Отдельная головная боль для финансовой системы – это механизм P2P-платежей. Игроки просто переводят деньги на банковские карты обычных физических лиц, даже не подозревая, куда на самом деле направляются их средства и уплачиваются ли с них хоть какие-то налоги.
Следы технологий и загадочное прошлое GorillaBet
В прицел расследования попал и легальный оператор GorillaBet. На его сайте исследователи обнаружили технические совпадения с решениями технологического поставщика GR8 Tech. Хотя сам по себе факт использования платформы разработчика не является подтверждением нарушений, корпоративная история компании вызывает немало вопросов.
Согласно документам, первым владельцем GorillaBet было акционерное общество "Симбиоз". Дальнейший анализ цепочки приводит в компанию по управлению активами «Инвестиционные партнеры», АО «Мейденс», а также в структуры, связанные с бизнесменом Грантом Даяном.
В свое время имя Даяна громко всплывало по уголовному делу о махинациях с акциями «Киевпроекта», где речь шла о миллионных убытках, завладении имуществом и использовании поддельных документов. Конечно, прямых доказательств того, что скандальный предприниматель владеет GorillaBet, пока нет, однако сам корпоративный маршрут выглядит более чем подозрительно.
Эксперты отмечают: государство и профильные ведомства обязаны дать четкие ответы на вопрос, кто именно обслуживает нелегальные платформы типа Parik24, куда исчезают миллионы гривен из-за карточных переводов и почему теневые ресурсы продолжают беспрепятственно работать в украинском сегменте интернета.